Внимание ! Нелегальная деятельность на финансовом рынке

ПАМЯТКА мониторинга СМИ по выявлению организаций, осуществляющих нелегальную деятельность на финансовом рынке Источниками сбора информационно-аналитических материалов могут являться рекламные материалы, распространяемые:

• в печатных СМИ (газеты, журналы информационные бюллетени и прочее);
• в телевизионных СМИ (бегущая строка, рекламные ролики и прочее);
• в сети Интернет, социальных сетях;
• на транспорте;
• на вывесках и рекламных щитах;
• посредством рассылки SMS и электронных сообщений;
• иные источники (расклейка объявлений у подъездов, на столбах и заборах в людных местах, вбросы в почтовые ящики и прочее).

«Подозрительные» объявления могут содержать:

• «обещание высокого дохода с первого дня»,
• «предоставление займов под залог авто и недвижимости»,
• «уровень обещаемого дохода значительно превышает ключевую ставку Банка России»,
• «альтернатива банковским кредитам. Займы от частного лица»,
• «займы на покупку и строительство жилья под материнский капитал (не дожидаясь 3-х летнего возраста ребенка)»,
• «касса взаимопомощи»,
• «деньги под залог квартиры, дома, доли, дачи, офиса, земли без переоформления. За один день. Без посредников. С любой кредитной историей», и прочее.

Информацию направлять:

в министерство экономики Краснодарского края по мере выявления, ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, на адрес электронной почты nfokk@economy.krasnodar.ru.

в Южное ГУ Банка России по мере выявления, но! не реже 1-го раза в квартал до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, на адрес электронной почты 03SVC_OPND@cbr.ru.

Внимание!

Если объявление размещено на рекламном щите, вывеске, то к информации необходимо прикладывать:

фото объявления крупным планом и фото общим планом, по которому можно определить его расположение (локацию).

Если объявление размещено в печатном СМИ, то необходимо прикладывать:

фото с наименованием, датой выхода и номером печатного издания; фото самого объявления в газете; фото номера страницы, на которой размещено объявление.

В муниципальном образовании рекомендуется:

1) определить ответственное подразделение и должностное лицо за сбор и направление информации;

2) работу по выявлению рекламы финансовых услуг и финансовой деятельности организациями, предположительно осуществляющими нелегальную (безлицензионную) деятельность на финансовом рынке, рекомендуется проводить на постоянной основе, в том числе путем проведения рейдовых мероприятий в наиболее посещаемых населением местах;

3) с территориальными СМИ провести разъяснительную работу по вопросу ответственности за публикацию и размещение рекламных объявлений, содержащих информацию о рекламе финансовых услуг и финансовой деятельности организаций.

Фотографии